“其中还有我借朋友的部分

　　非常感谢东营公安民警

　　帮我追回了这笔钱……”

　　4月28日上午宁波群众曹女士

　　来到山东省东营市公安局侦查中心

　　数着196572元被追回的钱款

　　忍不住连连道谢

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　就在3天前

　　

　　东营公安分局侦查中心与辖区银行

　　

　　紧急联动

　　

　　成功抓获2名“跑分”人员

　　

　　冻结钱款196572元

　　

　　从受害人转账

　　

　　到现场抓获嫌疑人

　　

　　仅用时23分钟

　　

　　

　　↑在涉诈资金返还现场曹女士连连感谢

　　

　　案件回顾

　　

　　4月26日9时许

　　山东省威海市商业银行东营分行

　　接到一名男子电话

　　称需要预约一笔大额取款

　　

　　↑给曹女士返还196572元

　　

　　

　　

　　“经过查询他的银行卡流水

　　

　　突然间从宁波转账将近20万元

　　与反诈民警上课时

　　提到的‘跑分洗钱’十分相似”

　　威海市商业银行东营分行工作人员

　　起了疑心

　　果断启动“警银联动”机制

　　向东营公安分局侦查中心预警

　　

　　↑正在取现的可疑人员被当场抓获

　　

　　

　　

　　接到预警后

　　分局侦查中心民警郑军和同事抓紧

　　赶到银行蹲守

　　当场将可疑取现人员抓获

　　并先行扣押疑似赃款20万元

　　

　　↑民警将可疑取现人员带走调查

　　

　　

　　

　　经查，取现人员郭某和儿子

　　

　　使用聊天工具接受“上线指令”

　　于4月26日

　　从外地来到东营

　　准备“跑分”后逃往下一处

　　郑军和同事进一步追根溯源后

　　确定该笔赃款来自

　　受害人曹女士

　　

　　

　　

　　↑收到返还资金的曹女士连声感谢

　　

　　

　　

　　就在郑军联系曹女士的时候

　　

　　她还不知道自己心心念念

　　的“投资理财”竟是一场骗局

　　据曹女士讲述

　　她共被骗50万余元

　　其中的196572元被转至郭某银行卡内

　　由于警银联动快速反应

　　郭某卡内的涉诈资金

　　未被进行二次转移

　　

　　目前

　　

　　2名嫌疑人因

　　

　　涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪

　　

　　被东营公安分局

　　

　　依法采取刑事强制措施

　　

　　案件正在进一步办理中

原文链接：http://chinapeace.gov.cn/chinapeace/c100051/2024-06/13/content_12731796.shtml
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